El pago debe ser realizado por la persona que está registrada como cliente. Los pagos realizados por terceras personas están restringidos y serán motivo de revisión y aprobación.

Si es el caso que el pago no sea realizado por el usuario registrado, como mínimo se debe cumplir con lo siguiente:

  1. El usuario (cliente) debe ingresar a enviar documento de identidad y subir
    • El documento de identidad vigente del usuario (cliente)
    • Selfie con documento de identidad vigente
  2. El usuario (cliente) debe ingresar a verificación de terceros y
    • Indicar el número de envío
    • Descargar, rellenar, FIRMAR y subir la «Declaración de envío de dinero en nombre de terceros»
    • Subir una selfie con documento de identidad de la tercera persona que ha realizado el pago
    • Subir el documento de identidad vigente de la tercera persona que ha realizado el pago

Una vez recibida esta información la operación debe ser aprobada, pudiéndose dar el caso que sea rechazada la misma y devueltos los fondos al pagador.

Cada caso es particular, pero en general se solicitará la documentación necesaria para ayudarnos a garantizar que se realice un envío de remesa seguro según las normativas contra el blanqueo de capitales.